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查看PDF原文公告日期：2020-05-16
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2020-34 号陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2019 年年度股东大会。（二）股东大会召集人：公司董事局。2020 年 4 月 28 日，公司七届董事局第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019年年度股东大会的的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议时间:2020年5月19日下午14:00。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15－15:00。（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。（六）股权登记日及出席对象：1、于股权登记日 2020 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（七）现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1号都市之门 B 座 19 层)二、会议审议事项（一）会议议案1、审议《公司 2019 年度董事局工作报告》2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》3、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》6、审议《公司 2020 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》7、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》8、审议《关于托管西安城市建设职业学院的议案》9、审议《关于对西安城市建设职业学院提供资金支持的议案》10、审议《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》11、听取《独立董事 2019 年度述职报告》（二）董事局会议审议情况上述全部议案已经公司七届董事局第五次临时会议审议通过。议案详细情况请见本公司于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。（三）特别决议议案：除议案 10 涉及特别决议事项外，提交本次会议审议的其他议案均以普通表决方式进行表决。（四）议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。（五）审议议案 5、6、7、8、9、10 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。三、提案编码备注提案编码 提案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000812股吧 http://000812.h0.cn
公司名称：陕西金叶
股票代码：sz000812
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：陕西
公司全称：陕西金叶科教集团股份有限公司
英文名称：Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd.
公司简介：陕西金叶公司是全国仅有的几家烟草配套概念的上市企业之一，已成长为横跨烟草配套产品研发生产、教育产业、房地产业和互联网新兴产业的多元化、多业态的大型上市公司。2017年，金叶集团兼并重组取得重大突破，成功并购昆明瑞丰印刷有限公司，烟草配套主业实力和行...
注册资本：7.7亿
法人代表：袁汉源
总 经 理：袁汉源
董 秘：闫凯
公司网址：www.jinyegroup.cn
电子信箱：jinye000812@163.com
